会社の株式構造と株主の権益
- 当社は広報担当者が株主の提案や紛争などを処理する責任を持っています。
- 当社はグループ企業間の財務業務に関する手順や子会社の監視手続きを確立し、適切なリスク管理メカニズムとファイアウォールを構築しています。
- 上位10人の株主の持ち株比率に関する情報では、相互関係にある関係者または配偶者、直系または二親等以内の親族関係が含まれています。Details
- 当社は「内部重要情報処理手続き」を定めており、社内者が市場に未公開の情報を利用して有価証券の売買を禁止しています。
取締役会の構成と責任
監査委員会の構成と職責：
当社は109年5月29日に監査委員会を設立し、関連法令で規定された監査人の職務を遂行する責任を担っています。監査委員会は3人の独立取締役で構成されています。
監査委員会は、会計、監査、財務報告プロセス、および財務コントロールの品質と誠実さを監督し、取締役会が会計に関連する事項について適切な監督を行うことを支援することを目的としています。
- 監査委員会と社員および株主とのコミュニケーション：
当社の広報担当者は、社員、株主、利害関係者と監査委員会とのコミュニケーションをサポートする責任を担っています。 - 監査委員会と内部監査責任者および監査法人とのコミュニケーション：
監査委員会は、内部監査責任者を定期的に訪問し、会社の財務および業務状況に関する理解を深め、結果を追跡しています。監査委員会の職務は、会社法の規定に従って執行されます。 - 監査委員会の機能に関する情報。 Details
役員報酬委員会の構成と職責
- 当社の役員報酬委員会は3人の委員で構成されています。
- 委員任期：109年5月29日から112年5月28日までの任期。役員報酬委員会の運営状況に関する情報 Details
サステナビリティ委員会の構成および職務
- 当社のサステナビリティ開発委員会は5名の委員で構成されています。
- 本委員会の任期は2024年11月8日から2026年5月31日までです。委員会の運営状況については、「詳細」をご参照ください Details
- 職務：当社のサステナビリティに関する方針、戦略、および年間計画を策定し、これらの計画の実施状況および有効性を監督することです。
企業ガバナンス担当者
企業ガバナンスに関連する事務を担当し、以下の内容を含みます：
- 取締役会および株主総会の会議関連事項の法的手続きの遂行。
- 取締役会および株主総会の議事録作成。
- 取締役の任命、継続的な教育、業務執行に必要な情報の提供および法令の遵守の支援。
- 会社の規程または契約で定められたその他の事項。
情報公開
- 当社のウェブサイト：http://www.urt.com.tw は、財務業務に関する情報を開示するための情報公開監視サイトにリンクしています。
- 当社の財務業務情報は、規制当局の指定ウェブサイトで十分に開示されており、法令に基づき、情報収集および開示の専任担当者が指定されています。株主および利害関係者の意思決定に影響を及ぼす情報を迅速に開示することが求められています。