公司治理

Investors-banner
公司股權結構及股東權益
  1. 本公司係由發言人負責處理股東之建議或糾紛等事宜。
  2. 本公司已建立集團企業公司間之財務業務相關作業辦法及對子公司監控作業,以建立適當風險控管機制及防火牆。
  3. 持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊。Details
  4. 公司訂有「內部重大資訊處理程序」,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
董事會之組成及職責
  1. 本公司董事會由八位董事組成。Details
  2. 董事會職責依本公司章程及公司法規定執行董事會職務。
  3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。Details

獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師之溝通情形:

審計委員會之組成及職責

本公司已於 109 年 5 月 29 日成立審計委員會,負責執行相關法令所規定之監察人職權,審計委員會由 3 席獨立董事組成。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

  1. 審計委員會與公司員工及股東之溝通情形:
    本公司之發言人負責協助本公司員工、股東及利害關係人士與審計委員會溝通。
  2. 審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
    審計委員會不定期察訪內部稽核主管就公司財務、業務狀況進行了解並追蹤結果。其職責依公司法規定執行。
  3. 審計委員會運作情形資訊。Details
薪酬委員會之組成及職責
  1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
  2. 本屆委員任期:112 年 5 月 24 日至 115 年 5 月 23 日,薪酬委員會運作情形資訊。Details
公司治理主管

公司治理相關事務,包括下列內容:

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修、執行業務所需之資料及應遵循之法令。
  4. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
資訊公開
  1. 本公司網址:http://www.urt.com.tw 已聯結公開資訊觀測站揭露有關財務業務資訊。
  2. 本公司財務業務資訊已充分揭露於主管機關指定網站,並已按法令規範,指派專人負責資訊蒐集及揭露,期能即時揭露影響股東及利害關係人決策之資訊。
重要公司內規
  1. 公司章程 Details
  2. 道德行為守則 Details
  3. 誠信經營作業程序及行為指南 Details
  4. 公司治理實務守則 Details
  5. 內部重大資訊處理辦法 Details
  6. 薪資報酬委員會組織規程 Details
  7. 審計委員會組織規章程 Details
  8. 取得或處分資產管理辦法 Details