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公司治理运作情形
 
一、 公司股权结构及股东权益
 

(一)本公司係由发言人负责处理股东之建议或纠纷等事宜。
(二)本公司已建立集团企业公司间之财务业务相关作业办法及对子公司监控作业,以建立适当风险控管机制及防火牆。

(三)持股比例占前十名之股东,其相互间为关系人或为配偶,二亲等以内之亲属关系之资讯

 
二、 董事会之组成及职责
  (一)本公司董事会由九位董事组成。
(二)董事会职责依本公司章程及公司法规定执行董事会职务。
 
三、 监察人之组成及职责
 

(一)本公司监察人由二人组成,监察人与公司员工及股东之沟通情形: 本公司之发言人负责协助本公司员工、股东及利害关系人士与监察人沟通。
(二)监察人与内部稽核主管及会计师之沟通情形:监察人定期察访内部稽核主管就公司财务、业务状况进行了解并追踪结果。其职责依公司法规定执行。

历次独立董事、监察人与内部稽核主管沟通情形摘要:

 
四、 资讯公开
  (一)本公司网址:http://www.urt.com.tw 已联结公开资讯观测站揭露有关财务业务资讯。 
(二)本公司财务业务资讯已充分揭露于主管机关指定网站,并已按法令规范,指派专人负责资讯蒐集及揭露,期能即时揭露影响股东及利害关係人决策之资讯。
 
五、 公司设置审计委员会等功能委员会之运作情形
  本公司现由监察人行使审计委员会职权。
 
六、 公司对社会责任
  本公司对环保、社区参与、社会贡献、社会服务、社会公益、消费者权益、人权、安全卫 生等活动履行情形。
(一)环保: 
1. 加强废污水淨化,以利水资源再利用。 
2. 加强废弃物管理减量,做好垃圾分类及倡导办公室无纸类活动。 
3. 积极发展及使用绿色原物料使产品对于环境之冲击与影响能持续减少,最终达到与大 自然相互调和并生产于製造地球友善之产品。 
4. 鼓励员工参与环保新生活运动,养成环保习惯,环保运动从人心开始,心中之淨化才 是最大之环保。 
(二)社区参与:鼓励员工积极参与潭子加工出口区社教志工活动及读书会。 
(三)社会贡献: 
1. 提升LCD产品效益的研发,减少资源的浪费。 
2. 积极为企业社会责任尽一份心力。参与捐赠财团法人台中市私立惠明学校活动。 
(四)社会服务、社会公益: 
1. 积极参与加工出口区同慈会公益活动。
2. 持续推动ISO-14001环境管理系统,控管週遭邻居的环境及危害的风险。
(五)消费者权益、人权:与员工维持良好劳资关係并提供以下福利 
1. 办理员工健保、劳保、医疗保险及意外险。
2. 设立职工福利委员会。 
3. 完整之进修及训练措施。 
4. 完整之退休制度。 
5. 2011年及2008年两度荣获经济部劳资关係优良事业单位奖;2007年3月荣获经济部劳 委会友善职场认证。 
6. 致力于达成减少产品中之有害物质,以保障消费者使用之安全。
 
七、 公司履行诚信经营情形
  (一)履行诚信经营情形:
本公司以「创新、速度、承诺」做为本公司之经营理念,更以诚信的经营态度为基础,遵循法令落实诚信经营方针,以达永续发展之经营。董事会、管理阶层无论于内部管理或外部商业活动皆积极落实诚信之经营理念。公司已责成稽核及法务单位,落实经营活动的合法性、监督机制及控管各项风险管理。
 
(二)本公司已依「上市上柜公司治理实务守则」订定下列相关规章及办法:
(1)内部重大资讯处理办法(2)董事会议事办法(3)董事及监察人选举办法(4)取得或处分资产管理办法(5)背书保证管理办法 (6)资金贷与他人作业程序管理办法(7)对子公司监控作业管理办法(8)道德行为守则(9)诚信经营作业程序及行为指南;查询方式:本公司网站http://www.urt.com.tw,揭露公司财务业务及公司治理资讯。

八、 公司章程

九、 道德行为守则:

十、 诚信经营作业程序及行为指南

十一、 公司治理实务守则

十二、内部重大资讯处理办法: