公司治理
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股東專欄
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  公司治理運作情形
 
一、 公司股權結構及股東權益
 

(一)本公司係由發言人負責處理股東之建議或糾紛等事宜。
(二)本公司已建立集團企業公司間之財務業務相關作業辦法及對子公司監控作業,以建立適當風險控管機制及防火牆。

(三 )持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊  

 
二、 董事會之組成及職責
 

(一)本公司董事會由九位董事組成。

(二)董事會職責依本公司章程及公司法規定執行董事會職務。

 
三、 監察人之組成及職責(自民國109年5月29日起設置審計委員會)
 

(一)本公司監察人由二人組成,監察人與公司員工及股東之溝通情形: 本公司之發言人負責協助本公司員工、股東及利害關係人士與監察人溝通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:監察人定期察訪內部稽核主管就公司財務、業務狀況進行了解並追蹤結果。其職責依公司法規定執行。

歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形摘要:

1. 108年度

2. 109年度

 
四、 資訊公開
  (一)本公司網址:http://www.urt.com.tw 已聯結公開資訊觀測站揭露有關財務業務資訊。 
(二)本公司財務業務資訊已充分揭露於主管機關指定網站,並已按法令規範,指派專人負責資訊蒐集及揭露,期能即時揭露影響股東及利害關係人決策之資訊。
 
五、 公司設置審計委員會等功能委員會之運作情形
 

(一) 依薪資報酬委員會組織規程第二條規定,本公司薪資報酬委員會成員總人數不得少於三人,由董事會決議委任之。

薪資報酬委員會職權如下列:
        1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標 準與結構。
        2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
        薪酬委員會每年至少召開二次,有關本委員會成員、會議召開情形及每位委員的出席率,請參考公開資訊觀測站或本公司各年度年報。
(二) 依審計委員會組織規程第四條規定,本公司委員會成員由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。
        審計委員會職權如下列:
        1.依證交法第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
        2.內部控制制度有效性之考核。
        3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
        4.涉及董事自身利害關係之事項。
        5.重大之資產或衍生性商品交易。
        6.重大資金貸與、背書或提供保證。
        7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
        8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
        9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
        10.年度財務報告及半年度財務報告。
        11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

        審計委員會每季至少召開一次,有關本委員會成員、會議召開情形及每位委員的出席率,請參考公開資訊觀測站或本公司各年度年報。

 
六、 公司對社會責任
 
  本公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛 生等活動履行情形。
(一)環保:
1. 加強廢污水淨化,以利水資源再利用。
2. 加強廢棄物管理減量,做好垃圾分類及倡導辦公室無紙類活動。
3. 積極發展及使用綠色原物料使產品對於環境之衝擊與影響能持續減少,最終達到與大 自然相互調和並生產於製造地球友善之產品。
4. 鼓勵員工參與環保新生活運動,養成環保習慣,環保運動從人心開始,心中之淨化才 是最大之環保。
(二)社區參與:鼓勵員工積極參與潭子加工出口區社教志工活動及讀書會。
(三)社會貢獻:
1. 提升LCD產品效益的研發,減少資源的浪費。
2. 積極為企業社會責任盡一份心力。參與捐贈財團法人台中市私立惠明學校活動。
(四)社會服務、社會公益:
1. 積極參與加工出口區同慈會公益活動。
2. 持續推動ISO-14001環境管理系統,控管週遭鄰居的環境及危害的風險。
(五)消費者權益、人權:與員工維持良好勞資關係並提供以下福利
1. 辦理員工健保、勞保、醫療保險及意外險。
2. 設立職工福利委員會。
3. 完整之進修及訓練措施。
4. 完整之退休制度。
5. 2011年及2008年兩度榮獲經濟部勞資關係優良事業單位獎;2007年3月榮獲經濟部勞 委會友善職場認證。
6. 致力於達成減少產品中之有害物質,以保障消費者使用之安全。。
 
七、 公司履行誠信經營情形
 

(一)履行誠信經營情形:
本公司以「創新、速度、承諾」做為本公司之經營理念,更以誠信的經營態度為基礎,遵循法令落實誠信經營方針,以達永續發展之經營。董事會、管理階層無論於內部管理或外部商業活動皆積極落實誠信之經營理念。公司已責成稽核及法務單位,落實經營活動的合法性、監督機制及控管各項風險管理。

 

本公司於民國109年11月5日(星期四)舉行第十一屆第六次董事會,報告109年度落實誠信經營政策之具體做法與防範不誠信行為方案:

(1)公司舉辦誠信經營之教育訓練情形:計568人次,合計284小時。
(2)109年度至今尚無收到違反供應商管理之檢舉事項。
(3)109年度至今尚無收到員工違反誠信經營管理之檢舉事項。

(二)本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定下列相關規章及辦法:
(1)內部重大資訊處理辦法(2)董事會議事辦法(3)董事及監察人選舉辦法(4)取得或處分資產管理辦法(5)背書保證管理辦法 (6)資金貸與他人作業程序管理辦法(7)對子公司監控作業管理辦法(8)道德行為守則(9)誠信經營作業程序及行為指南;查詢方式:本公司網站http://www.urt.com.tw,揭露公司財務業務及公司治理資訊。

八、 重要公司內規:

  1.  公司章程    
  2. 道德行為守則
  3. 誠信經營作業程序及行為指南  
  4. 公司治理實務守則
  5. 內部重大資訊處理辦法 

    內線交易之相關法令及案例分析教育訓練:
    1. 時間:2020/12/9 PM3:00
    2. 地點:三廠302會議室。
    3. 教育訓練對象:各部門主管。
    4. 教育訓練主題:內線交易之相關法令及案例分析。
        壹、 內線交易構成要件
        貳、 重大消息明確時點、公開方式及時點
        參、 違反內線交易之罰則
        肆、 案例分析
        伍、 如何避免誤觸內線交易

                 
  6. 薪資報酬委員會組織規程
  7. 審計委員會組織規章程